Hvidvask
Spiludbydere har derfor en lang række forpligtelser i hvidvaskloven, for at hvidvask kan stoppes.
Almennyttigt lotteri er delvist er undtaget fra forpligtelserne i hvidvaskloven. Spillet er delvist undtaget, fordi risikoen for hvidvask er vurderet som værende lav. Det skyldes, at tilbagebetalingsprocenten typisk er lavere end i andre spil, og at der ofte er tale om andre præmier end penge. At risikoen er lav, betyder dog ikke, at hvidvask ikke kan ske.
Selvom almennyttigt lotteri delvist er undtaget fra hvidvaskloven, er udbydere af spillet alligevel forpligtede til at underrette Hvidvasksekretariatet ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Det betyder, at hvis I får viden eller mistanke om, at nogen af jeres spillere forsøger at hvidvaske penge gennem jeres spil, skal I omgående underrette Hvidvasksekretariatet.
En mistanke om hvidvask bør fx opstå, hvis en spiller bruger meget store beløb, eller hvis spilleren har et atypisk spilmønster. En mistanke bør også opstå, hvis spilleren fx indbetaler og udbetaler penge uden at spille.
En underretning til Hvidvasksekretariatet sker digitalt inde i Hvidvasksekretariatets system GoAML. GoAML er et digitalt underretningssystem til indberetning af mistanke om hvidvask.
Da underretningen til Hvidvasksekretariatet skal ske omgående, kan I med fordel på forhånd oprette jer som brugere i GoAML.